Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Сельскохозяйственная компания имени М.И. Калинина»

Место нахождения Общества: 352165, Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Новоукраинское, ул. Красная, 127.

Адрес Общества: 352165, Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Новоукраинское, ул. Красная, 127.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:13.04.2020.

Дата проведения общего собрания: 07.05.2020.

Почтовый адрес по которому направлялись заполненные бюллетени: 352165, Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Новоукраинское, ул. Красная, 127.

Дата окончания приема бюллетеней:07.05.2020.

Список лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «13» апреля 2020 года

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 3 333 000 (три миллиона триста тридцать три тысячи) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 10 руб.

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета ОАО «СК имени М.И. Калинина» за 2019 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «СК имени М.И. Калинина» за 2019 год.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества.

 

Председатель общего собрания (председательствующий на общем собрании): Шкуренков Владимир Михайлович.

Секретарь общего собрания: Петрова Оксана Алексеевна.

Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии: Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности от 19.03.2020 №Ф/Тих/46)

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО «СК имени М.И. Калинина» за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 333 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» 3 333 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 037 465 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 3 037 465 голосов, 100 %.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0,00%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0,00%.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет ОАО «СК имени М.И. Калинина» за 2019 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «СК имени М.И. Калинина» за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 333 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 3 333 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 037 465 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 3 037 465 голосов, 100 %.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0,00 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0,00%.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «СК имени М.И. Калинина» за 2019 год.

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 333 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 3 333 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 037 465 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 3 037 465 голосов, 100 %.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0,00%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0,00%.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Дивиденды за 2019 год не начислять и не выплачивать, полученную в 2019 году прибыль оставить в распоряжении Общества.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 16 665 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 16 665 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 15 187 325 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п

Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества

Количество голосов «ЗА» кандидата

1

Петрова Оксана Алексеевна

3 037 465

2

Курганский Андрей Евгеньевич

3 037 465

3

Скребцова Елена Вячеславовна

3 037 465

4

Шароварова Татьяна Викторовна

3 037 465

5

Шкуренков Владимир Михайлович

3 037 465

Против всех кандидатов

0

 

Воздержался по всем кандидатам

0

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членов Совета директоров Общества:

  1. Петрова Оксана Алексеевна
  2. Курганский Андрей Евгеньевич
  3. Скребцова Елена Вячеславовна
  4. Шароварова Татьяна Викторовна
  5. Шкуренков Владимир Михайлович

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 333 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров«:3 332 990 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 037 465 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 0 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 3 037 465 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Боева Ольга Анатольевна

«ЗА» — 3 037 465 голосов, 100 %.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0,00 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0,00%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Кузин Михаил Викторович

«ЗА» — 3 037 465 голосов, 100 %.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0,00 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0,00%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Саенко Татьяна Николаевна

«ЗА» — 3 037 465 голосов, 100 %.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0,00 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0,00%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Ткачев Виктор Борисович

«ЗА» — 3 037 465 голосов, 100 %.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0,00 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0,00%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Давыдова Марина Вячеславовна

«ЗА» — 3 037 465 голосов, 100 %.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0,00 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0,00%.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества:

  1. Боева Ольга Анатольевна
  2. Кузин Михаил Викторович
  3. Саенко Татьяна Николаевна
  4. Ткачев Виктор Борисович
  5. Давыдова Марина Вячеславовна

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 333 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 3 333 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 037 465 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

ЗА« — 3 037 465 голосов, 100 %.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0,00 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0,00%.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО «Информ-Аудит».

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Кранодар

Место нахождения филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»: Российская Федерация, г. Тихорецк

Адрес регистратора: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

Адрес филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»: 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 67.

Уполномоченное лицо регистратора: Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности от 19.03.2020 №Ф/Тих/46).

Дата составления отчета — 08.05.2020.

Председатель общего собрания

(председательствующий на общем собрании): п/п В. М. Шкуренков

Секретарь общего собрания: п/п О. А. Петрова

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Сельскохозяйственная компания имени М.И. Калинина»

Место нахождения Общества: 352165, Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Новоукраинское, ул. Красная, 127.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27.04.2016

Дата проведения общего собрания: 25.05.2016

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 352165, Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Новоукраинское, ул. Красная, 131, Дом культуры.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «27» апреля 2016 года

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 3 333 000 (три миллиона триста тридцать три тысячи) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 10 руб.

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета ОАО «СК имени М.И. Калинина» за 2015 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «СК имени М.И. Калинина» за 2015 год.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества.

Председатель собрания: Шкуренков В.М.

Секретарь собрания: Скребцова Е.В.

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ОАО «СК имени М.И. Калинина»

Акционерное общество «Регистратор КРЦ», филиал «Тихорецкий» акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: 352120, Россия, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул. Красноармейская, 67.

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии:

Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2016г.)

Гриценко Оксана Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2016г.)

Худыч Светлана Алексеевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2016г.)

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО «СК имени М.И. Калинина» за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 333 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 3 333 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 2 934 254 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 2 934 254 голоса, 100 %.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет ОАО «СК имени М.И. Калинина» за 2015 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «СК имени М.И. Калинина» за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 333 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 3 333 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 2 934 254 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 2 934 254 голоса, 100 %.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «СК имени М.И. Калинина» за 2015 год.

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 333 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 3 333 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 2 934 254 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 2 934 254 голоса, 100 %.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Дивиденды за 2015 год не начислять и не выплачивать, полученную в 2015 году прибыль оставить в распоряжении Общества.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 16 665 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 16 665 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 14 671 270 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№ п/пФ.И.О. кандидата в Совет директоров ОбществаКоличество голосов «ЗА» кандидата

1

Вилимас Татьяна Николаевна

2 934 254

2

Курганский Андрей Евгеньевич

2 934 254

3

Скребцова Елена Вячеславовна

2 934 254

4

Шароварова Татьяна Викторовна

2 934 254

5

Шкуренков Владимир Михайлович

2 934 254

Против всех кандидатов

0

 

Воздержался по всем кандидатам

0

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членов Совета директоров Общества:

  1. Вилимас Татьяна Николаевна
  2. Курганский Андрей Евгеньевич
  3. Скребцова Елена Вячеславовна
  4. Шароварова Татьяна Викторовна
  5. Шкуренков Владимир Михайлович

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 333 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:3 332 990 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 2 934 254 голоса.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 0 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 2 934 254 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Боева Ольга Анатольевна

«ЗА» — 2 934 254 голоса, 100 %.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Кузин Михаил Викторович

«ЗА» — 2 934 254 голоса, 100 %.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Саенко Татьяна Николаевна

«ЗА» — 2 934 254 голоса, 100 %.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Ткачев Виктор Борисович

«ЗА» — 2 934 254 голоса, 100 %.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Шкуро Елена Николаевна

«ЗА» — 2 934 254 голоса, 100 %.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества:

  1. Боева Ольга Анатольевна
  2. Кузин Михаил Викторович
  3. Саенко Татьяна Николаевна
  4. Ткачев Виктор Борисович
  5. Шкуро Елена Николаевна

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 333 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 3 333 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 2 934 254 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 2 934 254 голоса, 100 %.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО «Информ-Аудит».

Дата составления отчета — 25.05.2016 г.

Председатель собрания: п/п Шкуренков В.М.

Секретарь собрания: п/п Скребцова Е.В.