ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

открытого акционерного общества

«Сельскохозяйственная компания имени М.И. Калинина»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество  «Сельскохозяйственная компания имени М.И. Калинина»

Место нахождения Общества: 352165, Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Новоукраинское, ул. Красная, 127.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 18.04.2018 г.

Дата проведения общего собрания:  11.05.2018 г.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 352165, Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Новоукраинское, ул. Красная, 131,  Дом культуры.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 18 апреля 2018 года.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 3 333 000 (три миллиона триста тридцать три тысячи) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 10 руб.

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета ОАО «СК имени М.И. Калинина» за 2017 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «СК имени М.И. Калинина» за 2017 год.
  1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
  2. Избрание членов Совета директоров Общества.
  3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  4.      Утверждение аудитора Общества.

Председатель собрания: Шкуренков В.М.

Секретарь собрания: Скребцова Е.В.

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ОАО «СК имени М.И. Калинина»

Акционерное общество «Регистратор КРЦ», филиал Тихорецкий Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: 352120, Россия, Краснодарский край, г.Тихорецк,  ул. Красноармейская, 67.

Лица, уполномоченные  регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии:

Мошна Наталья  Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2018г.) 

Гриценко Оксана Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2018г.) 

Худыч Светлана Алексеевна  (на основании доверенности № б/н от 10.05.2018г.) 

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО «СК имени М.И. Калинина» за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 3 333 000  голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 3 333 000  голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 2 959 513 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 «ЗА» - 2 959 497 голоса, 99,99 %.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет ОАО «СК имени М.И. Калинина» за 2017 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «СК имени М.И. Калинина» за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 3 333 000  голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 3 333 000  голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 2 959 513 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 «ЗА» - 2 959 497 голоса, 99,99 %.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 голосов, 0,0005%.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «СК имени М.И. Калинина» за 2017 год.

 

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 3 333 000  голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 3 333 000  голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 2 959 513 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 «ЗА» - 2 954 938 голоса, 99,85 %.

«ПРОТИВ» - 4 559 голосов, 0,15%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 голосов, 0,0005%.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Дивиденды за 2016 год не начислять и не выплачивать, полученную в 2017 году прибыль оставить в распоряжении  Общества.

 Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 16 665 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 16 665 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 14 797 565 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Ф.И.О. кандидата

Количество голосов «ЗА» кандидата

п/п

в Совет директоров Общества

 

 

1

Петрова Оксана Алексеевна

2 959 513

2

Курганский Андрей Евгеньевич

2 959 513

3

Скребцова Елена Вячеславовна

2 959 513

4

Шароварова Татьяна Викторовна

2 959 513

5

Шкуренков Владимир Михайлович

2 959 513

 

Против всех кандидатов

0

 

Воздержался по всем кандидатам

 

0

       

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членов Совета директоров Общества:

1. Петрова Оксана Алексеевна

2. Курганский Андрей Евгеньевич

3. Скребцова Елена Вячеславовна

4. Шароварова Татьяна Викторовна

5. Шкуренков Владимир Михайлович

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 333 000   голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:384 566 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 2 959 513 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г.  «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества»  Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 2  948 424 голоса.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества»  Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 11 089 голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 3 333 000  голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 3 333 000  голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 2 959 513 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 «ЗА» - 2 959 513 голос, 100,00 %.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО «Информ-Аудит».

Дата составления отчета  - 11.05.2018 г.

Председатель собрания:                                       п/п                                                 Шкуренков В.М.

Секретарь собрания:                                               п/п                                                Скребцова Е.В.