Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Сельскохозяйственная компания имени М.И. Калинина».

Место нахождения Общества: Краснодарский край, р-н Гулькевичский, с. Новоукраинское.

Адрес Общества: 352165, Краснодарский край, р-н Гулькевичский, с. Новоукраинское, ул. Красная, д. 127.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 апреля 2023 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): 04 мая 2023 г.

 

В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

 

Повестка дня общего собрания:

 

1. Утверждение годового отчета ОАО «СК имени М.И. Калинина» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «СК имени М.И. Калинина» за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудитора Общества.

Председатель общего собрания (председательствующий на общем собрании): Шкуренков Владимир Михайлович.

Секретарь общего собрания: Петрова Оксана Алексеевна.

Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии: Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности №Ф/Тих/32 от 28.12.2022)

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО «СК имени М.И. Калинина» за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 333 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 3 333 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 042 374 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 3 042 374 голоса, 100 %.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0,00%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0,00%.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО «СК имени М.И. Калинина» за 2022 год.

 

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «СК имени М.И. Калинина» за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 333 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 3 333 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 042 374 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 3 042 374 голоса, 100 %.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0,00%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0,00 %.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «СК имени М.И. Калинина» за 2022 год.

 

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 333 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 3 333 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 042 374 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 3 042 374 голоса, 100 %.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0,00 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0,00 %.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дивиденды за 2022 год не начислять и не выплачивать, полученную в 2022 году прибыль оставить в распоряжении Общества.

 

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 16 665 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 16 665 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 15 211 870 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества		Количество голосов «ЗА» кандидата
1	Петрова Оксана Алексеевна		3 042 374
2	Курганский Андрей Евгеньевич		3 042 374
3	Скребцова Елена Вячеславовна		3 042 374
4	Шароварова Татьяна Викторовна		3 042 374
5	Шкуренков Владимир Михайлович		3 042 374
Против всех кандидатов		0
Воздержался по всем кандидатам		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членов Совета директоров Общества:

1. Петрова Оксана Алексеевна

2. Курганский Андрей Евгеньевич

3. Скребцова Елена Вячеславовна

4. Шароварова Татьяна Викторовна

5. Шкуренков Владимир Михайлович

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 333 000   голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 3 332 990   голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 042 364 голоса.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Боева Ольга Анатольевна

«ЗА» - 3 042 364 голоса, 100 %.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0,00 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0,00%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Богатенко Андрей Александрович

«ЗА» - 3 042 364 голоса, 100 %.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0,00 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0,00%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Саенко Татьяна Николаевна

«ЗА» - 3 042 364 голоса, 100 %.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0,00 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0,00%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Ткачев Виктор Борисович

«ЗА» - 3 042 364 голоса, 100 %.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0,00 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0,00%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Давыдова Марина Вячеславовна

«ЗА» - 3 042 364 голоса, 100 %.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0,00 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0,00%.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

   Избрать членов ревизионной комиссии Общества:

1. Боева Ольга Анатольевна

2. Богатенко Андрей Александрович

3. Саенко Татьяна Николаевна

4. Ткачев Виктор Борисович

5. Давыдова Марина Вячеславовна

Шестой вопрос повестки дня: Назначение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 333 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 3 333 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 042 374 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 3 042 374 голоса, 100 %.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0,00 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0,00 %.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Информ-Аудит» ОГРН 1022300629196.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар

Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27

Место нахождения филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»: Российская Федерация, г. Тихорецк

Адрес филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»: 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 67.

Уполномоченное лицо регистратора: Мошна Наталья Анатольевна (Доверенность № Ф/Тих/32 от 28.12.2022).

 

Дата составления отчета - 04 мая 2023 г.

Председатель общего собрания

(председательствующий на общем собрании):           П.П.                                          В.М. Шкуренков

Секретарь общего собрания:                                       П.П.                                                О.А. Петрова