ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
открытого акционерного общества
«Сельскохозяйственная компания имени М.И. Калинина»

 

Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 08.05.2019г.)

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО «СК имени М.И. Калинина» за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 333 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» 3 333 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 2 058 766 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 2 058 766 голосов, 100 %.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет ОАО «СК имени М.И. Калинина» за 2018 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «СК имени М.И. Калинина» за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 333 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 3 333 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 2 058 766 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 2 057 510 голосов, 99,94 %.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 256 голосов, 0,06%.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «СК имени М.И. Калинина» за 2018 год.

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 333 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 3 333 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 293 830 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 2 056 070 голосов, 99,87 %.
«ПРОТИВ» - 2 696 голосов, 0,13%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать, полученную в 2018 году прибыль оставить в распоряжении Общества.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 16 665 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 16 665 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 293 830 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№
Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА» кандидата
п/п в Совет директоров Общества

1 Петрова Оксана Алексеевна 2 057 510 голосов, 99,94 %.
2 Курганский Андрей Евгеньевич 2 057 510 голосов, 99,94 %.
3 Скребцова Елена Вячеславовна 2 057 510 голосов, 99,94 %.
4 Шароварова Татьяна Викторовна 2 057 510 голосов, 99,94 %.
5 Шкуренков Владимир Михайлович 2 057 510 голосов, 99,94 %.
Против всех кандидатов 0
Воздержался по всем кандидатам 6 280 голосов
0,06%
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членов Совета директоров Общества:
1. Петрова Оксана Алексеевна
2. Курганский Андрей Евгеньевич
3. Скребцова Елена Вячеславовна
4. Шароварова Татьяна Викторовна
5. Шкуренков Владимир Михайлович

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 333 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»:3 333 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 2 058 766 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 0 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 2 058 766 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Боева Ольга Анатольевна
«ЗА» - 2 057 510 голосов, 99,94 %.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 256 голосов, 0,06%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Кузин Михаил Викторович
ЗА» - 2 057 510 голосов, 99,94 %.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 256 голосов, 0,06%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Саенко Татьяна Николаевна
«ЗА» - 2 057 510 голосов, 99,94 %.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 256 голосов, 0,06%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Ткачев Виктор Борисович
ЗА» - 2 057 510 голосов, 99,94 %.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 256 голосов, 0,06%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Давыдова Марина Вячеславовна
ЗА» - 2 057 510 голосов, 99,94 %.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 256 голосов, 0,06%.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членов ревизионной комиссии Общества:
1. Боева Ольга Анатольевна
2. Кузин Михаил Викторович
3. Саенко Татьяна Николаевна
4. Ткачев Виктор Борисович
5. Давыдова Марина Вячеславовна

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 333 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 2 350 182 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 2 058 766 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
ЗА» - 2 057 510 голосов, 99,94 %.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 256 голосов, 0,06%.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором Общества ООО «Информ-Аудит».

Дата составления отчета - 23.05.2019г.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».
Филиал «Тихорецкий» Акционерного общества «Регистратор КРЦ».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар
Место нахождения филиала «Тихорецкий»: Российская Федерация, г. Тихорецк
Адрес регистратора: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107.
Адрес филиала «Тихорецкий»: 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 67
Уполномоченное лицо регистратора: Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 08.05.2019г.)

 

Председатель собрания:                                п/п                                                                                                     Шкуренков В.М.

 

Секретарь собрания:                                       п/п                                                                                                     Петрова О.А.