ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
открытого акционерного общества
«Сельскохозяйственная компания имени М.И. Калинина»
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Сельскохозяйственная компания имени М.И. Калинина»
Место нахождения Общества: 352165, Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Новоукраинское, ул. Красная, 127.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02.05.2017
Дата проведения общего собрания: 24.05.2017 г.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 352165, Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Новоукраинское, ул. Красная, 131, Дом культуры.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 02 мая 2017 года.
Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 3 333 000 (три миллиона триста тридцать три тысячи) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 10 руб.
Повестка дня общего собрания:
- Утверждение годового отчета ОАО «СК имени М.И. Калинина» за 2016 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «СК имени М.И. Калинина» за 2016 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
Председатель собрания: Шкуренков В.М.
Секретарь собрания: Скребцова Е.В.
Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ОАО «СК имени М.И. Калинина»
Акционерное общество «Регистратор КРЦ», филиал Тихорецкий Акционерного общества «Регистратор КРЦ».
Место нахождения регистратора: 352120, Россия, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул. Красноармейская, 67.
Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии:
Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2017г.)
Гриценко Оксана Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2017г.)
Худыч Светлана Алексеевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2017г.)
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО «СК имени М.И. Калинина» за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 333 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 3 333 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 2 972 638 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 2 970 241 голоса, 99,92 %.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 496 голосов, 0,02%.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет ОАО «СК имени М.И. Калинина» за 2016 год.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «СК имени М.И. Калинина» за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 333 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 3 333 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 2 972 638 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 2 970 241 голоса, 99,92 %.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 496 голосов, 0,02%.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «СК имени М.И. Калинина» за 2016 год.
Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 333 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 3 333 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 2 972 638 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 2 970 241 голоса, 99,92 %.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 496 голосов, 0,02%.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Дивиденды за 2016 год не начислять и не выплачивать, полученную в 2016 году прибыль оставить в распоряжении Общества.
Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 16 665 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 16 665 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 14 863 190 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Количество голосов «ЗА» кандидата |
|
|
п/п |
в Совет директоров Общества |
||
|
|
|||
1 |
Вилимас Татьяна Николаевна |
2 970 241 |
|
2 |
Курганский Андрей Евгеньевич |
2 970 241 |
|
3 |
Скребцова Елена Вячеславовна |
2 970 241 |
|
4 |
Шароварова Татьяна Викторовна |
2 970 241 |
|
5 |
Шкуренков Владимир Михайлович |
2 970 241 |
|
|
Против всех кандидатов |
0 |
|
|
|
Воздержался по всем кандидатам
|
2 480 |
|
|
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членов Совета директоров Общества:
1. Вилимас Татьяна Николаевна
2. Курганский Андрей Евгеньевич
3. Скребцова Елена Вячеславовна
4. Шароварова Татьяна Викторовна
5. Шкуренков Владимир Михайлович
Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 333 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:3 332 990 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 2 972 638 голосов.
В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 0 голосов.
Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 2 972 638 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Боева Ольга Анатольевна
«ЗА» - 2 970 737 голосов, 99,94 %.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Кузин Михаил Викторович
«ЗА» - 2 970 737 голосов, 99,94 %.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Саенко Татьяна Николаевна
«ЗА» - 2 970 737 голосов, 99,94 %.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Ткачев Виктор Борисович
«ЗА» - 2 970 737 голосов, 99,94 %.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Шкуро Елена Николаевна
«ЗА» - 2 970 737 голосов, 99,94 %.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членов ревизионной комиссии Общества:
1. Боева Ольга Анатольевна
2. Кузин Михаил Викторович
3. Саенко Татьяна Николаевна
4. Ткачев Виктор Борисович
5. Шкуро Елена Николаевна
Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 333 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 3 333 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 2 972 638 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 2 970 241 голос, 99,92 %.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 496 голосов, 0,02%.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором Общества ООО «Информ-Аудит».
Дата составления отчета - 24.05.2017 г.
Председатель собрания: п/п Шкуренков В.М.
Секретарь собрания: п/п Скребцова Е.В.