Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Сельскохозяйственная компания имени М.И. Калинина».

Место нахождения Общества: Краснодарский край, м.р-н Гулькевичский, с.п. Новоукраинское.

Адрес Общества: 352165, Краснодарский край, р-н Гулькевичский, с. Новоукраинское, ул. Красная, д. 127.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 апреля 2024 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): 08 мая 2024 г.

В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО «СК имени М.И. Калинина» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «СК имени М.И. Калинина» за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

Председатель общего собрания (председательствующий на общем собрании): Шкуренков Владимир Михайлович.

Секретарь общего собрания: Скребцова Елена Вячеславовна.

Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии: Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности №Ф/Тих/22 от 22.11.2023)

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО «СК имени М.И. Калинина» за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 333 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 3 333 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 042 882 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 3 042 374 голоса, 99,9833 %.

«ПРОТИВ» - 508 голосов, 0,0167%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0,00%.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО «СК имени М.И. Калинина» за 2023 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «СК имени М.И. Калинина» за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 333 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 3 333 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 042 882 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 3 042 374 голоса, 99,9833 %.

«ПРОТИВ» - 508 голосов, 0,0167%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0,00 %.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «СК имени М.И. Калинина» за 2023 год.

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 333 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 3 333 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 042 882 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 3 042 374 голоса, 99,9833 %.

«ПРОТИВ» - 508 голосов, 0,0167%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0,00 %.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дивиденды за 2023 год не начислять и не выплачивать, полученную в 2023 году прибыль оставить в распоряжении Общества.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 16 665 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 16 665 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 15 214 410 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества		Количество голосов «ЗА» кандидата
1	Курганский Андрей Евгеньевич		3 042 374
2	Скребцова Елена Вячеславовна		3 042 374
3	Шароварова Татьяна Викторовна		3 042 374
4	Шкуренков Владимир Михайлович		3 042 374
5	Давыдова Марина Вячеславовна		3 042 374
Против всех кандидатов		0
Воздержался по всем кандидатам		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членов Совета директоров Общества:

1. Курганский Андрей Евгеньевич
2. Скребцова Елена Вячеславовна
3. Шароварова Татьяна Викторовна
4. Шкуренков Владимир Михайлович
5. Давыдова Марина Вячеславовна.

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 333 000   голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 3 332 990   голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 042 882 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Боева Ольга Анатольевна

«ЗА» - 3 042 882 голоса, 100 %.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0,00 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0,00%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Богатенко Андрей Александрович

«ЗА» - 3 042 882 голоса, 100 %.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0,00 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0,00%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Саенко Татьяна Николаевна

«ЗА» - 3 042 882 голоса, 100 %.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0,00 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0,00%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Ткачев Виктор Борисович

«ЗА» - 3 042 882 голоса, 100 %.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0,00 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0,00%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Трофимова Оксана Николаевна

«ЗА» - 3 042 882 голоса, 100 %.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0,00 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0,00%.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества:

1. Боева Ольга Анатольевна
2. Богатенко Андрей Александрович
3. Саенко Татьяна Николаевна
4. Ткачев Виктор Борисович
5. Трофимова Оксана Николаевна

Шестой вопрос повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 333 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 3 333 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 042 882 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 3 042 882 голоса, 100 %.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0,00 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0,00 %.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «Информ-Аудит» ОГРН 1022300629196.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: Краснодарский край, г.о. Краснодар, г.Краснодар.

Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27

Адрес места нахождения филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»: 352120, Краснодарский край, р-н Тихорецкий, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 67.

Уполномоченное лицо регистратора: Мошна Наталья Анатольевна (Доверенность № Ф/Тих/22 от 22.11.2023).

Дата составления отчета - 08 мая 2024 г.

Председатель общего собрания

(председательствующий на общем собрании):                      п.п                           В. М. Шкуренков

Секретарь общего собрания:                                                    п.п.                               Е.В. Скребцова