Уважаемый акционер открытого акционерного общества «Сельскохозяйственная компания имени М.И. Калинина»!

Совет директоров ОАО «СК имени М.И. Калинина», зарегистрированного по адресу: 352165, Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Новоукраинское, ул. Красная, 127, извещает Вас о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СК имени М.И. Калинина».

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Дата окончания приема бюллетеней: 05 мая 2021года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 352165, Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Новоукраинское, ул. Красная, 127.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 11 апреля 2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вид, категория (тип) — акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска — 1-01-34744-Е

Номинальная стоимость ценных бумаг — 10,00 рублей

ПОВЕСТКА ДНЯ

  1. Утверждение годового отчета ОАО «СК имени М.И. Калинина» за 2020 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «СК имени М.И. Калинина» за 2020 год.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 года.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
  6. Утверждение аудитора Общества.

В общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные п.1 ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством РФ), прилагаются к бюллетеням для голосования.

С материалами и информацией, выносимыми на годовое общее собрание акционеров, можно ознакомиться в течении 20 дней до проведения собрания по месту нахождения общества: 352165, Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Новоукраинское, ул. Красная, 127. Дополнительно все материалы будут доступны акционерам в день проведения годового общего собрания акционеров.

Совет директоров ОАО «СК имени М.И. Калинина»

Уважаемый акционер открытого акционерного общества «Сельскохозяйственная компания имени М.И. Калинина»!

Совет директоров ОАО «СК имени М.И. Калинина», зарегистрированного по адресу:352165, Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Новоукраинское, ул. Красная, 127, извещает Вас о том, что

«25» мая 2016 года в 10 часов 00 минут

по адресу: 352165, Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Новоукраинское, ул. Красная, 131, Дом культуры, состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «СК имени М.И. Калинина».

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен на основании данных реестра по состоянию на «27» апреля 2016 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ

  1. Утверждение годового отчета ОАО «СК имени М.И. Калинина» за 2015 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «СК имени М.И. Калинина» за 2015 год.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ:

«25» мая 2016 года с 9 часов 00 минут

по адресу: 352165, Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Новоукраинское, ул. Красная, 131, Дом культуры.

Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт.

Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров через своего представителя, действующего на основании доверенности, составленной в письменной форме и заверенной в установленном законом порядке.

С материалами и информацией, выносимыми на годовое общее собрание акционеров, можно ознакомиться в течении 20 дней до проведения собрания по месту нахождения общества: 352165, Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Новоукраинское, ул. Красная, 127.

Совет директоров ОАО «СК имени М.И. Калинина»