Уважаемый акционер открытого акционерного общества «Сельскохозяйственная компания имени М.И. Калинина»!

Совет директоров ОАО «СК имени М.И. Калинина», зарегистрированного по адресу: 352165, Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Новоукраинское, ул. Красная, 127, извещает Вас о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СК имени М.И. Калинина».

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Дата окончания приема бюллетеней: 05 мая 2021года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 352165, Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Новоукраинское, ул. Красная, 127.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 11 апреля 2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вид, категория (тип) — акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска — 1-01-34744-Е

Номинальная стоимость ценных бумаг — 10,00 рублей

ПОВЕСТКА ДНЯ

  1. Утверждение годового отчета ОАО «СК имени М.И. Калинина» за 2020 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «СК имени М.И. Калинина» за 2020 год.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 года.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
  6. Утверждение аудитора Общества.

В общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные п.1 ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством РФ), прилагаются к бюллетеням для голосования.

С материалами и информацией, выносимыми на годовое общее собрание акционеров, можно ознакомиться в течении 20 дней до проведения собрания по месту нахождения общества: 352165, Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Новоукраинское, ул. Красная, 127. Дополнительно все материалы будут доступны акционерам в день проведения годового общего собрания акционеров.

Совет директоров ОАО «СК имени М.И. Калинина»